Члены Высшего Евразийского экономического совета по итогам
заседания 11 декабря подпишут Соглашение об обмене информацией в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического
союза.
Соглашение предусматривает, что государства ЕАЭС взаимодействуют
и обмениваются сведениями, заявленными в пассажирской таможенной декларации,
при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через
таможенную границу Союза.
Обмен информацией происходит по запросам органов государств
ЕАЭС, ответственных за формирование соответствующих баз данных. Соглашение определяет
порядок оформления запросов, срок их исполнения и случаи отказа в исполнении
запросов.
Документ устанавливает требования по защите получаемой
информации, которая является конфиденциальной и не может использоваться без
письменного согласия органа, представившего такую информацию, в иных целях, чем
те, для которых она запрашивалась.
Справка
Проект соглашения разработан в развитие положений Договора о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
при перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов через
таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года и направлен
на обеспечение реализации в государствах-членах Союза требований рекомендаций Группы
разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).