В ходе
анализа национальных нормативных правовых актов государств-членов ЕАЭС,
регулирующих сферу валютного регулирования и валютного контроля при проведении
банковских операций, Рабочей группой при Консультативном комитете по финансовым
рынкам по вопросам валютного регулирования и валютного контроля на территории
ЕАЭС подготовлены информационные материалы:
1. «Перечень
документов, необходимых для открытия счета резидентам и нерезидентам
государств-членов ЕАЭС в банках, расположенных на территориях государств-членов
ЕАЭС, в соответствии с требованиями национальных нормативно-правовых актов».
Данный материал содержит информацию о
документах, которые потребители услуг финансового рынка (физические/юридические
лица) предоставляют в банк при открытии счета в банках, расположенных на
территориях государств-членов ЕАЭС. При подготовке представленного материала
учтены требования в области банковского и валютного регулирования, валютного контроля,
а также в сфере противодействия выводу капитала.
2. «Обзор
режимов проведения отдельных валютных операций на пространстве ЕАЭС».
Данный
материал содержит информацию об ограничениях, действующих при проведении
валютных операциях резидентами государств-членов ЕАЭС, а также о перечне
валютных операциях, которые осуществляются в свободном режиме.
3. Структура законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере валютных правоотношений
4. Перечень органов валютного регулирования и контроля в государствах – членах Евразийского экономического союза
5. Перечень организаций, уполномоченных принимать и рассматривать жалобы потребителей финансовых услуг в государствах-членах Евразийского экономического союза
6. Условия регистрации сделки (РС) в Республике Беларусь, присвоения учетного номера контракта (УНК) в Республике Казахстан и порядка учета контракта (УК) в Российской Федерации
7. Концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС (утверждена Решением Высшего Евразийского экономического совета от 1 октября 2019 г. № 20.
8. Порядок открытия и режимы ведения счетов физическими и юридическими лицами-резидентами государств-членов ЕАЭС в зарубежных банках.
9. Перечень документов для открытия счетов в драгоценных металлах и порядке проведения отдельных видов операций в банках, расположенных на территориях государств-членов ЕАЭС.
При использовании материалов ссылка на Евразийскую
экономическую комиссию обязательна