Потребителям финансовых услуг

В ходе анализа национальных нормативных правовых актов государств-членов ЕАЭС, регулирующих сферу валютного регулирования и валютного контроля при проведении банковских операций, Рабочей группой при Консультативном комитете по финансовым рынкам по вопросам валютного регулирования и валютного контроля на территории ЕАЭС подготовлены информационные материалы:

1. «Перечень документов, необходимых для открытия счета резидентам и нерезидентам государств-членов ЕАЭС в банках, расположенных на территориях государств-членов ЕАЭС, в соответствии с требованиями национальных нормативно-правовых актов»​.

Данный материал содержит информацию о документах, которые потребители услуг финансового рынка (физические/юридические лица) предоставляют в банк при открытии счета в банках, расположенных на территориях государств-членов ЕАЭС. При подготовке представленного материала учтены требования в области банковского и валютного регулирования, валютного контроля, а также в сфере противодействия выводу капитала.

2. «Обзор режимов проведения отдельных валютных операций на пространстве ЕАЭС».​​

Данный материал содержит информацию об ограничениях, действующих при проведении валютных операциях резидентами государств-членов ЕАЭС, а также о перечне валютных операциях, которые осуществляются в свободном режиме.

3. Структура законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере валютных правоотношений​

4. ​Перечень органов валютного регулирования и контроля в государствах – членах Евразийского экономического союза​

5. Перечень организаций, уполномоченных принимать и рассматривать жалобы потребителей финансовых услуг в государствах-членах Евразийского экономического союза​ 

6. Условия регистрации сделки (РС) в Республике Беларусь, присвоения учетного номера контракта (УНК) в Республике Казахстан и порядка учета контракта (УК) в Российской Федерации​

7. Концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС (утверждена Решением Высшего Евразийского экономического совета от 1 октября 2019 г. № 20.​

​8. Порядок открытия и режимы ведения счетов физическими и юридическими лицами-резидентами государств-членов ЕАЭС в зарубежных банках​.​

9. Перечни документов для открытия счетов и порядке проведения отдельных видов операций в банках, расположенных на территориях государств-членов ЕАЭС​

10. Перечень документов для открытия счетов в драгоценных металлах и порядке проведения отдельных видов операций в банках, расположенных на территориях государств-членов ЕАЭС​

11. Порядок открытия и режимы ведения счетов профессиональных участников рынка ценных бумаг в банках, расположенных на территориях других государств-членов ЕАЭС​​

12. Обзор тенденций изменения валютного законодательства государств-членов Евразийского экономического союза за 2019 год​