Вход
Кіраўнікі дзяржаў ЕАЭС прынялі рашэнне аб падпісанні Пагаднення аб абмене інфармацыяй у сферы супрацьдзеяння нелегальным даходам

Кіраўнікі дзяржаў ЕАЭС прынялі рашэнне аб падпісанні Пагаднення аб абмене інфармацыяй у сферы супрацьдзеяння нелегальным даходам

11.12.2020

Члены Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета па выніках пасяджэння 11 снежня падпішуць Пагадненне аб абмене інфармацыяй у сферы супрацьдзеяння легалізацыі (адмыванню) даходаў, атрыманых злачынным шляхам, і фінансаванню тэрарызму пры перамяшчэнні наяўных грашовых сродкаў і (або) грашовых інструментаў праз мытную мяжу Еўразійскага эканамічнага саюза.

Пагадненне прадугледжвае, што дзяржавы ЕАЭС узаемадзейнічаюць і абменьваюцца звесткамі, заяўленымі ў пасажырскай мытнай дэкларацыі, пры перамяшчэнні наяўных грашовых сродкаў і (або) грашовых інструментаў праз мытную мяжу Саюза.

Абмен інфармацыяй адбываецца па запытах органаў дзяржаў ЕАЭС, адказных за фарміраванне адпаведных баз даных. Пагадненне вызначае парадак афармлення запытаў, тэрмін іх выканання і выпадкі адмовы ў выкананні запытаў.

Дакумент устанаўлівае патрабаванні па абароне атрыманай інфармацыі, якая з'яўляецца канфідэнцыяльнай і не можа выкарыстоўвацца без пісьмовай згоды органа, які прадставіў такую інфармацыю, у іншых мэтах, чым тыя, для якіх яна запытвалася.

Даведка

Праект пагаднення распрацаваны ў развіццё палажэнняў Дагавора аб супрацьдзеянні легалізацыі (адмыванню) даходаў, атрыманых злачынным шляхам, пры перамяшчэнні наяўных грашовых сродкаў і грашовых інструментаў праз мытную мяжу Мытнага саюза ад 19 снежня 2011 года і накіраваны на забеспячэнне рэалізацыі ў дзяржавах-членах Саюза патрабаванняў рэкамендацый Групы распрацоўкі фінансавых мер па барацьбе з адмываннем грошай (ФАТФ).​